L-AUSTRAC tal-Awstralja Iwissi lill-Banek Biex Isaħħu l-Monitoraġġ tat-Tabakk Illegali U l-Flus tas-sigaretti Elettroniċi{0}

Skont ir-rapport tal-aħbarijiet Bankingday fl-10 ta’ Novembru,
L-Awtorità Regolatorja tal-Intelliġenza Finanzjarja Awstraljana (AUSTRAC) ħarġet l-aħħar twissija, u talbet li l-banek ewlenin isaħħu immedjatament il-ġestjoni tar-riskju għal tranżazzjonijiet li jinvolvu ħwienet tat-tabakk, ħwienet tal-konvenjenza, ATMs privati, u netwerks Eftpos (terminals tal-ħlas elettroniku), sabiex ilaħħqu mat-tranżazzjonijiet illegali tat-tabakk u tal-e{0}}sigaretti dejjem aktar rampanti.
Brendan Thomas, il-Kap Eżekuttiv ta' AUSTRAC, iddikjara li ATMs mhux-bankarji u xi sistemi ta' ħlas tal-bejgħ-ġenb tal-bejgħ qed jintużaw minn gruppi kriminali biex jixtru prodotti tat-tabakk illegali u jaħslu dħul ta' flus kontanti relatat.
"Kull bank li jirċievi fondi permezz ta 'dawn il-kanali għandu r-riskju li jkun assoċjat ma' qligħ illegali."
Thomas enfasizza li l-banek għandhom jevalwaw mill-ġdid, itaffu, u jeliminaw dawn ir-riskji kemm jista' jkun, u jimponu rekwiżiti ogħla fuq il-banek li għadhom jaqdu klijenti tat-tabakk u tal-ħwienet tal-konvenjenza, li jeħtieġu li jimmonitorjaw mill-qrib tranżazzjonijiet suspettużi u jirrappurtawhom b'mod attiv. Huwa rrimarka li din l-azzjoni hija biex tiffoka mill-ġdid il-mekkaniżmu ta' kontra l--money laundering (AML) biex jitrażżan il-kummerċ kriminali li qed jikber malajr. Minħabba r-regolament aġġornat, eluf ta' negozjanti jista' jkollhom il-kontijiet tagħhom mitmuma mill-banek (de-banking).
"Din hija industrija kriminali li tiġġenera biljuni ta 'dollari Awstraljani fi qligħ illegali kull sena, li thedded l-integrità ekonomika u s-sigurtà soċjali tal-Awstralja."
Sadanittant, AUSTRAC tfakkar lill-banek li filwaqt li jżidu l-iskrutinju, għandhom jevitaw li jagħmlu ħsara lill-intrapriżi leġittimi, speċjalment f'żoni remoti, u xorta jiżguraw id-disponibbiltà raġonevoli ta 'servizzi ta' flus kontanti.
"L-għan komuni tagħna huwa li niġġieldu l-intrapriżi kriminali, mhux li tfixkel l-attivitajiet ekonomiċi leġittimi."
Din l-azzjoni hija kkoordinata mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tabakk Illeċitu u tas-sigaretti elettroniċi, u AUSTRAC hija responsabbli għall-implimentazzjoni tar-regolament permezz tal-Att Kontra l--Ħasil ​​tal-Flus u Kontra-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CTF), li jifforma parti mill-istrateġija konġunta multi-dipartimentali tal-Awstralja għall-ġlieda kontra t-tqegħid fis-suq illegali tat-tabakk.
AUSTRAC iddikjarat li bħalissa għaddejjin azzjonijiet multipli trans-istituzzjonali, li jkopru kemm il-katina tal-provvista kif ukoll il-katina tad-domanda, bil-għan li jiddgħajfu s-suq illegali, inaqqsu l-attivitajiet kriminali, u jnaqqsu l-ħsara lis-soċjetà u s-saħħa pubblika.
Thomas temm jgħid: "Il-banek fl-Awstralja għandhom rwol kruċjali biex jipprevjenu li s-sistema finanzjarja tiġi abbużata mill-kriminali. Jeħtieġ li naqtgħu l-katina ta' finanzjament tal-kriminali u ma tħallihomx ikomplu bit-tranżazzjonijiet tagħhom. Nemmen li l-ebda bank ma jkun irid li jidħlu fis-sistema tagħhom 'flus suwed'."